На Кипре начал работу электронный реестр бенефициаров компаний. Срок, установленный Регистром для сбора и подачи сведений о бенефициарных собственниках, истекает 12.03.22.

На основании Директивы о предотвращении и пресечении отмывания денег, пункт 5(5), а также в соответствии с разделом 2 «Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от 2007–2021 годов» Республики Кипр, Вы должны знать, что компания, которая не выполняет свои обязательства по получению, поддержанию и хранению адекватной, точной и актуальной информации в отношении бенефициарных владельцев компании, и/или любого из ее должностных лиц, подлежит к штрафу в размере 200 евро и дополнительному финансовому сбору в размере 100 евро за каждый день продолжения нарушения, с максимальным штрафом в размере 20 000 евро, а также в случае заведомо ложных, вводящих в заблуждение или вводящих в заблуждение данных лицо подлежит тюремному заключению до 1 года или к штрафу до 100 000 евро, или к тому и другому.